A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quarta-feira (29), a Operação Nexus Pecuniae para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão: oito na Cidade Ocidental (GO) e um no Núcleo Bandeirante (DF).
A investigação começou após o registro de uma ocorrência, em 31 de dezembro de 2025, quando uma vítima de 60 anos teve a conta bancária invadida e sofreu um prejuízo de R$ 94 mil. Segundo a polícia, os criminosos realizaram diversas transferências eletrônicas sem autorização.
Com autorização judicial para quebra do sigilo bancário dos investigados, os policiais conseguiram rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro. De acordo com a PCDF, o grupo utilizava uma estrutura financeira para dificultar a identificação dos recursos, movimentando os valores por diversas contas bancárias antes de concentrá-los em contas ligadas ao núcleo da organização.
As investigações também apontaram uma divisão de funções entre os suspeitos, com integrantes responsáveis pelo recebimento inicial dos valores, pela circulação do dinheiro e pelo destino final dos recursos obtidos com as fraudes.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações financeiras, mídias digitais, dinheiro em espécie e outros materiais que serão periciados.
Os investigados têm entre 22 e 35 anos e poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de prisão, além de multa.
Segundo a PCDF, o nome da operação, Nexus Pecuniae — expressão em latim que significa “Conexão Financeira” — faz referência ao esquema de movimentações bancárias identificado durante a investigação, utilizado para ocultar a origem e o destino dos valores obtidos por meio das fraudes eletrônicas.
